El Universal
El gobierno de Estados Unidos colabora
con la Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación
contra Elba Esther Gordillo y la presunta red de lavado de dinero que se
urdió para desviar millonarias sumas del sindicato magisterial.
Como parte de esta cooperación se alista
el trámite para pedir que autoridades de ese país realicen el
aseguramiento de las dos residencias detectadas en San Diego,
California.
Autoridades de la dependencia indicaron
que para la integración del expediente se requirió información a Estados
Unidos, que confirmó la existencia de las propiedades, así como datos
de las operaciones financieras efectuadas por esta red, entre las que se
incluyen los pagos realizados a hospitales como el UCSD Medical Center
de San Diego.
Esta cooperación bilateral continuará,
pues la dependencia solicitará el aseguramiento de las propiedades
ubicadas en Isla Coronado, ya que 2 millones de dólares que se
invirtieron en los inmuebles [cuyo costo de ambos es superior a los
8mdd], forman parte de los recursos desviados de dos cuentas del
Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE).
Las fuentes consultadas detallaron que
elementos de la investigación que sigue abierta en contra de la ex
lideresa del magisterio, así como de sus presuntos operadores
financieros Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y José
Manuel Díaz Flores, acusados de operaciones con recursos de procedencia
ilícita y lavado de dinero.
Para lograr la consignación y orden de
aprehensión de estos inculpados, se solicitó la asistencia jurídica de
Estados Unidos, ya que durante los dos meses que la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda investigó las
operaciones de esta red, se rastrearon las transferencias realizadas en
el extranjero.
La información obtenida permitió ubicar
operaciones en Estados Unidos, España, Bélgica, Suiza y Liechtenstein.
En el caso de las transacciones realizadas en territorio estadounidense,
vía asistencia jurídica, el Ministerio Público de la Federación obtuvo
confirmación oficial de la existencia de las dos residencias ubicadas en
Islas Coronado, aunque registradas a nombre de la empresa TTS de
México, de la que el 99% de las acciones están a nombre de Estela
Morales Ochoa, finada madre de la ex dirigente.
Ya que las residencias ubicadas en los
números 1 y 23 de Green Turtle fueron registradas como domicilio fiscal
de la compañía TTS de México una compañía “fachada” que presuntamente se
utilizó para desviar los recursos del SNTE, la PGR prepara la petición
formal vía diplomática, para que el Departamento de Justicia colabore en
las nuevas fases de la investigación, que incluyen el cateo a las
propiedades de Gordillo Morales, en busca de más evidencias de los
delitos que se le imputan.
Las diligencias de cateo a sus inmuebles
ya iniciaron en México, pero las autoridades considerar claves las
residencias de San Diego, como evidencias del uso ilegal de los recursos
de los maestros, por lo que incluso se busca establecer de dónde
provinieron los recursos para el mantenimiento de estas viviendas
enclavadas en zonas exclusivas.
Las autoridades indicaron que también se
alista la petición para el aseguramiento de estas propiedades, aunque
el trámite llevará incluso meses pues existen diversos requerimientos en
la ley estadounidense que deben cubrirse.
En tanto, el embajador de Estados Unidos
en México, Anthony Wayne, dijo en Guadalajara, Jalisco, que la
investigación que se sigue en contra de Elba Esther Gordillo es un
asunto de la justicia mexicana. (Con informacion de Nurit Martínez)
